AfterPay“先买后付”接受反洗钱法律审查

?? 据澳广ABC报道,澳大利亚金融监管机构亚博app官方下载交易报告和分析中心(AUSTRAC)已任命一位外部审计师,着手调查金融科技支付公司Afterpay对反洗钱和反恐融资法律的遵循情况。
?? AUSTRAC表示,它对Afterpay遵守反洗钱法律的状况表示担忧。审计将涵盖2015年1月至今的时间,评估Afterpay如何识别和验证客户合法性,及其对可疑交易的报告。
? ?Afterpay的业务在过去几年中经历了快速增长,而AUSTRAC的公告导致Afterpay的股价在当日下午暴跌14%至22.03澳元。尽管如此,其股价自2019年1月份以来已飙升超过76%,该公司在澳大利亚股市仍然拥有超过45亿澳元的价值。该公司称其“具备一些功能控制洗钱和恐怖主义融资风险”,包括每笔交易最高限额为1,500澳元。
? ?ASIC的最新报告发现,六分之一使用Afterpay和Zip Pay等服务的客户陷入财务困境,大多数年龄在18-34岁之间。今年早些时候,这种财务压力一直是参议院调查的焦点,旨在研究针对弱势澳大利亚人、特别是年轻人的信贷和金融服务。
? ?本次外部审计的费用将由Afterpay支付,并且必须在60天内向AUSTRAC提供初步报告。最终报告必须在外聘审计员被任命后的120天内提交给AUSTRAC。
?? “审计将有助于确定Afterpay是否已经开发并实施了所需的系统和控制措施,以确保其符合相关义务。”AUSTRAC首席执行官Nicole Rose说,“AUSTRAC将继续与Afterpay合作,协助公司成熟并加强其合规流程、员工培训和可疑事件报告。”
???根据审计结果,AUSTRAC将决定是否需要采取进一步行动——包括民事处罚、罚款和可执行承诺。AfterPay,Zip Pay和其他公司“现在购买,后期支付”的企业,最近也被澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)审查。
?? Afterpay在2018年8月下旬报告说,它在2017-18财政年度24%的收入来自向客户收取滞纳金。在此期间,这笔收入增长了365%,达到2840万澳元。

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